(CTT-Đồng Nai) - TAND tỉnh vừa tuyên án đối với 6 bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Gia Kiệm (đóng tại xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất).
Theo đó, TAND tỉnh đã tuyên án đối với bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Quỹ TDND Gia Kiệm bao gồm: Phạm Ngọc Xuyến (67 tuổi, nguyên giám đốc) 13 năm tù; Trần Ngọc Hưng (78 tuổi, nguyên thủ quỹ) 10 năm tù; Vũ Thanh Hà (63 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) 12 năm tù; Trần Uy Quyền (61 tuổi, nguyên kiểm soát viên) 12 năm tù; Trần Hiến Minh (60 tuổi, nguyên kiểm soát viên) 12 năm tù và Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi, nguyên kế toán trưởng) 10 năm tù. Đồng thời buộc 6 bị cáo phải bồi thường tổng số tiền hơn 22,8 tỷ đồng.
Riêng bị can Vũ Văn Hòa (nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Gia Kiệm) phải nộp lại số tiền hơn 6,2 tỷ đồng; Nguyễn Văn Lợi (nguyên Trưởng ban kiểm soát Quỹ) phải nộp lại hơn 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, do 2 bị can: Hòa và Lợi đều đã chết nên dành quyền khởi kiện cho Quỹ TDND Gia Kiệm bằng một vụ án dân sự khác.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Quỹ TDND Gia Kiệm được thành lập từ năm 1996. Từ năm 2008, các bị cáo, bị can nói trên là người điều hành, quản lý Quỹ TDND Gia Kiệm, đã cùng bàn bạc chiếm đoạt tiền của quỹ bằng cách trực tiếp đứng tên lập khống hồ sơ tín dụng để vay tiền tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi và gốc.
Khi đến hạn tất toán hợp đồng thì các bị cáo lại lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước; không đưa tiền gửi của hơn 90 khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lời mà chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân dẫn đến hoạt động thu không đủ bù chi, phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho khách hàng gửi trước… dẫn đến thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỷ đồng.
