Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

​Lập công ty “ma” lừa tiền tỷ

Từng là nạn nhân của một số tổ chức huy động vốn trên internet,  Nguyễn Thị Phương (40 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) và Phạm Thanh Toàn (47 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa), đã sử dụng chính cách thức hoạt động của các trang web trên để huy động vốn, lừa hàng chục tỷ đồng của hàng trăm người dân.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày 23-6-2015, Phương thành lập Công ty TNHH một thành viên Phương Thái An (gọi tắt Công ty Phương Thái An, tại KP.5, phường Tân Hòa) với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán thực phẩm nhưng không hề kinh doanh thực phẩm như đã đăng ký.
Tạo “bình phong” để huy động vốn
Phương lập trang web có tên hero8.org nhằm hoạt động huy động vốn. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện ra địa chỉ thật và người quản lý của công ty, Phương dùng chứng minh nhân dân của một người khác để đăng ký tên miền cho công ty.
Phương lôi kéo và phân công Hồ Đình Phú (26 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) làm quản trị mạng, quản lý nhân viên, điều hành nhận tiền và trả tiền cho người chơi. Phú còn có nhiệm vụ kêu gọi nhiều người cùng tham gia mạng lưới, đăng tải các hình ảnh hoạt động lên trang web của công ty để lôi kéo nhiều người cùng tham gia. Khi có người chơi, Phú kích hoạt mã số ID, nhận và chuyển tiền cho những người tham gia chơi.
Riêng đối với Toàn được Phương giao cho chức tổng giám đốc công ty, có nhiệm vụ nhận tiền PIN và chuyển tiền cho người chơi, tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu về chương trình của công ty. Còn Hồ Ngọc Thiên Tường (36 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) có nhiệm vụ thiết kế chương trình, tổ chức các sự kiện để lôi kéo nhiều người cùng tham gia.
Để hệ thống hoạt động và có thể huy động được vốn của nhiều người, ban đầu Phương rủ thêm một số người khác cùng tham gia đăng ký mã số (ID) để nhận tiền hoa hồng và được khuyến mãi từ 20-50% tiền kích hoạt mã số.
Lôi kéo người chơi bằng lợi nhuận “khủng”
Theo xác minh của cơ quan công an, sau khi đã bố trí nhân sự đầy đủ, ngày 1-6-2016, Phương thuê hẳn hội trường của một khách sạn lớn ở TP.Biên Hòa để tổ chức lễ ra mắt trang web và bắt đầu kêu gọi mọi người tham gia sân chơi bằng cách huy động vốn.
Tại sự kiện này, Phương quảng cáo Công ty Phương Thái An đang cần vốn để đầu tư kinh doanh bất động sản, vàng và gara ô tô. Phương kêu gọi các nhà đầu tư tài chính bằng cách đăng ký các mã ID và nộp tiền trên hệ thống trang web hero8.org với mỗi mã đăng ký hơn 10 triệu đồng. Trong số này có hơn 2,1 triệu đồng là tiền phí PIN, còn 8 triệu đồng là tiền để “hợp tác chia lợi nhuận”.
Mỗi mã ID khi kích hoạt được chuyển sang chế độ chờ nhận tiền theo chính sách trả dần. Với 10 triệu đồng trong tài khoản, cứ 5 ngày thì người chơi được nhận 2,2 triệu đồng/lần (gọi là PH). Tổng số lần được nhận cho mỗi mã ID là 18 lần và kéo dài trong 90 ngày (3 tháng) và tổng số tiền được nhận là 39,6 triệu đồng. Ngoài ra, người tham gia chơi còn được nhận tiền hoa hồng từ 1-10% nếu giới thiệu được người khác cũng tham gia hệ thống của mình.
Đến giữa tháng 6-2016, do số người đăng ký mã ID tăng lên quá nhiều nên Phương, Toàn và Phú không thể thực hiện việc chuyển tiền như quy định. Để tiếp tục lôi kéo được nhiều người tham gia chơi, Phương chỉ đạo Phú giao cho các nhân viên trong công ty sử dụng tên của mình hoặc tạo thông tin cá nhân ảo đăng ký ID nhưng thực chất không nộp tiền. Để tạo niềm tin cho các trưởng nhóm và hệ thống hoạt động, Phương chuyển từ công ty TNHH một thành viên sang công ty cổ phần với vốn điều lệ 5 tỷ đồng (vốn khống). Trong đó những người “dưới trướng” của Phương cũng được đăng ký (vốn khống).
Với thủ đoạn trên, từ tháng 6 đến tháng 10-2016, hệ thống cho nhận của Phương đã có 809 người tham gia đăng ký 4,9 ngàn mã ID với số tiền huy động được hơn 49 tỷ đồng. Trong số này, sau khi chi trả cho những người chơi theo sơ đồ, Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng từ những người chơi. Đến khi không đủ tiền chi trả cho các tài khoản, vụ việc bị bại lộ, tháng 10-2016, Phương, Toàn và đồng bọn lần lượt bị công an bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau một thời gian dài điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa kết thúc chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Thị Phương, Hồ Đình Phú, Phạm Thanh Toàn và Hồ Ngọc Thiên Tường ra tòa để xét xử về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trần Danh

Tác giả: Trần Danh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây